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Investigaciones de crédito

Nuestra investigación de crédito se divide en las siguientes secciones:

Información general del investigado: estructura legal, directivos, accionistas, información sobre su operación, extracto de poderes con las facultades del representante legal, etcétera.

Integración de un expediente del investigado: contiene la documentación legal que se señala a continuación:

  • Información general de empresa.
  • Copia del alta ante Hacienda y/o cambios de domicilio fiscal.
  • Copia del acta constitutiva que contenga los sellos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad (RPP).
  • Copia de la escritura que contenga los poderes vigentes, debidamente inscrita en RPP.
  • Copia de la identificación (IFE, pasaporte, FM2 o FM3) del representante legal y/o apoderado(s) de la sociedad.
  • Copia de la carátula de los dos últimos estados de cuenta bancarios.
  • Reporte de la consulta de referencias: comerciales (clientes y proveedores)  y bancarias proporcionadas por el investigado.
  • Verificación domiciliaria: incluye fotografías internas y externas del negocio, así como una breve descripción de ellas. Esta información se incluye sin importar en qué Estado de la República se encuentre el domicilio.

Asimismo, contamos con servicios de verificación ante el Registro Público de la Propiedad y Comercio a nivel nacional.

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